Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
8. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Определение цены выкупа акций Общества.
16. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Славянский кирпич» у акционеров, проголосовавших против решения о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества, или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.
17. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
18. Назначение Секретаря годового общего собрания акционеров.
19. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
20. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
21. Об утверждении Отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.
Дата присвоения регистрационного номера: 16.06.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,10 рублей.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.А. Чайка
3.2. Дата 26.04.2024г.